Наиболее подробно факторинг урегулирован Гражданским кодексом Украины. В кодексе в гл. 73 подробно описано понятие договора факторинга, стороны таких операций, их права и т.д. В главе 73 ГК «Фаткоринг» данному финансовому механизму посвящены 10 статей.
Но вот более подробный перечень нормативно-правовых документов, регулирующих факторинговые операции, со ссылками:
- Гражданский кодекс Украины от 16.01.03 г. № 435-IV: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
- Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.03 г. № 436-IV: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
- Закон о финуслугах — Закон Украины от 12.07.01 г. № 2664-III «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 06.02.03 г. № 485-IV: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
- Закон № 2121 — Закон Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской деятельности»: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
- Декрет № 15-93 — Декрет КМУ от 19.02.93 г. № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93